【MBI投資騙局】200萬中國人受騙 損失550億元人民幣

（檳城10日訊）根據《星報》，MBI騙局令包括中國重慶在內的約200萬名中國公民蒙受超過550億元人民幣（約324億令吉）損失。2019年，一些中國投資者曾親赴馬來西亞尋找張譽發。

中國警方隨後通過國際刑警組織，於2020年11月9日發布「紅色通緝令」緝捕張譽發。他隨後潛逃泰國，並於2022年7月落網。2024年8月，中國媒體報導他成為25年來首位由泰國引渡至中國的通緝犯，該行動代號為「獵狐」，旨在緝捕境外經濟犯罪嫌疑人。

張譽發目前被關押在中國，如被判欺詐罪名成立，或將面臨終身監禁。

MBI案調查 沒結束！中國公安提供情報 多家檳公司被查

根據《星報》引述消息，武吉阿曼反洗黑錢組已準備，再次突擊多間曾與MBI有關的檳城公司。

根據報導，警方已從中國執法單位獲得新的情報，而這些情報與今年4月及5月在「北極星行動」（Ops Northern Star）中被逮捕的多名嫌疑人有關。

根據該報，目前其中一個正在受調查的大型項目，是位於檳島外日落洞海域班台惹雅（Pulau Jerejak）附近填海區的擬議中發展計劃。

根據《星報》報導，武吉阿曼反洗黑錢組已準備再度突擊檳城多家曾與MBI有關的公司。（圖取自己《星報》）

根據《星報》引述消息，張譽發的胞兄黃培（譯音）及妹夫陳錦喜（譯音），被認為是上述計劃的合作夥伴。

警方今年4月2日曾扣留陳錦喜協助調查，並凍結其公司約1000萬令吉的銀行戶頭，同時充公兩輛豪車即馬賽地GLE 450 Coupe與寶馬330Li。

迄今警方已拘捕17名嫌犯，包括數名檳城知名地產大亨。

另一方面，檳州首長曹觀友目前證實，檳州發展機構（PDC）已於7月18日向武吉阿曼特遣隊移交包括會議記錄與財務帳目的文件，內容涉及由Mutiara Metropolis有限公司（前稱Tropicana Ivory）購地支付予PDC的款項。調查重點在於，2011年至2019年間該公司支付的部分資金，是否與MBI騙局有關。

代理人構建商業金字塔 張譽發掌控數十億資產

根據《星報》報導，MBI創辦人張譽發（又名Tedy Teow），建立了一個由代理人構成的，掌控價值數十億令吉的投資，包括土地、房地產及奢侈品。

該報指，張譽發是這艘船的「船長」，其家人及密友處於集團架構的頂層，負責監督馬來西亞和泰國的重要地產項目順利推進。

張譽發於2009年創立MBI，通過Hawala系統為投資者跨境轉移資金。一旦資金匯入多個MBI帳戶，律師團隊會進行審查及文件處理，並批准部分款項發放，以維持投資者的信心。為吸引富裕投資者，MBI還提供免費豪華旅遊（如義大利、杜拜），只需追加投資最高10萬令吉。

報導也指，MBI對外包裝為合法綜合企業，涉足高端住宅及零售項目，業務遍及馬來西亞及泰國丹諾。他們運營專業、僱傭多支代理團隊管理投資者帳戶，設有租用辦公室、餐飲連鎖，並駕駛多輛豪華轎車。